TransIndonesia
TransIndonesia

15 Bank di Swiss Diduga Terlibat Kejahatan Pencucian Uang

Monday, 17 October 2016, 19:52:32 | TRANSBISNIS, TRANSDUNIA

TRANSINDONESIA.CO – Kepala Pengawas Perbankan Swiss, FINMA, Mark Branson mengatakan, sekitar 15 bank di Swiss berada dalam ‘zona merah’ sebagai pemberi pinjaman, khususnya terkait dengan risiko pencucian uang.

Jaksa Federal Swiss pekan lalu menyatakan mereka telah membuka proses pidana terhadap bank yang berbasis di Zurich, Falcon Privat Bank, untuk dugaan kegagalan mencegah dugaan pencucian uang, terkait dengan skandal 1Malaysia Development Berhard (1MDB).

Falcon adalah bank Swiss kedua setelah BSO, yang menghadapi pemeriksaan kejahatan oleh kantor Kejaksaan Agung Swiss atas skandal 1MDB. Sebagian langkah ini juga berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh FINMA, yang telah membawa beberapa kreditur ke meja hijau.

Ilustrasi

Ilustrasi

”Kami telah memperkenalkan sistem peringatan terkait risiko pencucian uang. Kira-kira 15 bank berada di zona merah di sini (Swiss). Itu berarti mereka sangat terbuka,” ucap Mark, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Swiss SonntagsZeitung, seperti dikutip Reuters, Senin 17 Oktober 2016.

Namun, Mark tidak menyebutkan nama-nama bank tersebut. Hanya saja, ia mengungkapkan sebagian besar dari mereka terlibat dalam pengelolaan aset dan memiliki klien dari pasar negera berkembang, menambahkan jumlah peminjam yang berasal dari semua negara dan jumlah yang bervariasi.

Ketika ditanya apakah ada bank-bank besar Swiss diantara 15 nama tersebut, Mark pun membenarkannya. Mark menambahkan, bank-bank yang ada dalam daftar tersebut sedang dalam pengawasan ketat, dan harus memberikan informasi tambahan kepada FINMA.

”Namun, pengawas ingin mereka memahami pasar negara berkembang, dimana mereka beroperasi daripada menarik diri dari pasar tersebut,” kata Mark.

FINMA juga telah memerintahkan Falcon untuk menyerahkan dana sebesar 2,560 juta dolar AS, yang dikatakan pengawas sebagai keuntungan ilegal. Walaupun Mark menilai beberapa bank tetap mengambil risiko terkait pencucian uang, karena tekanan pertumbuhan ekonomi untuk mendapatkan nasabah baru.

Ia menambahkan, selain penyelidikan terhadap skandal 1MDB, pihaknya juga tengah menyelidiki keterkaitan bank di Swiss dalam skandal yang melibatkan produsen minyak Brasil, Petrobas. Selain itu, mereka juga sedang menyelidiki sebuah bank Swiss yang tidak disebutkan namanya terkait dengan skandal dugaan korupsi di tubuh FIFA.[NOV]

tags: ,

Related For 15 Bank di Swiss Diduga Terlibat Kejahatan Pencucian Uang